臨汾新聞網(wǎng)訊 搭建“微創(chuàng )聯(lián)盟”互幫互助的“空殼”網(wǎng)絡(luò )投資平臺，以高息引誘人員入會(huì )，設置升級門(mén)檻，巧立退出機制，防范“塌臺”風(fēng)險，循環(huán)式套牢資金，層級式發(fā)展會(huì )員，一個(gè)以臨汾為中心輻射全國的新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)滋生蔓延。

　　近日，堯都區公安局調集精兵強將，強化信息作戰，抽絲剝繭排查，全力專(zhuān)案攻堅，經(jīng)過(guò)半年多的艱苦奮戰，成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結資金344萬(wàn)元。

　　“打、防、控”并重查控投資平臺

　　2019年3月，堯都區公安局接到省公安廳轉交的名為“微創(chuàng )聯(lián)盟”的疑似傳銷(xiāo)網(wǎng)站線(xiàn)索核查指令后，經(jīng)偵大隊按照局黨委的部署要求，迅速成立專(zhuān)案組，展開(kāi)偵查摸排。

　　經(jīng)初查，發(fā)現該平臺自2018年底開(kāi)始運營(yíng)，參與人員900余人，涉案金額近2000萬(wàn)元。專(zhuān)案民警分析其信息流、資金流，梳理平臺涉案人員身份、資金運作模式等情況，落地核查犯罪團伙的組織架構及主要犯罪嫌疑人。

　　專(zhuān)案組分析梳理以往的打擊此類(lèi)犯罪的方式，常常是查處涉案人員、清查涉案資金分步實(shí)施，打擊難度大、挽損效果不佳。為全面徹底打掉該犯罪團伙，市、區兩級公安機關(guān)網(wǎng)偵、技偵等警種部門(mén)給予專(zhuān)案偵查強有力的技術(shù)支持，專(zhuān)案組創(chuàng )新工作思路，轉變打擊方法，堅持“打、防、控”并重，人財并查、雙管齊下，運用公安偵辦平臺，加強大數據分析，對涉及平臺的數萬(wàn)條信息進(jìn)行排查，梳理平臺的組織架構、人員構成、地域分布、活動(dòng)軌跡等情況，圍繞重點(diǎn)人員加強偵控。

　　經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的工作，專(zhuān)案組發(fā)現該平臺人員劇增至5000余人，涉案金額達8000余萬(wàn)元，平臺進(jìn)入活躍發(fā)展期，偵查工作也面臨前所未有的挑戰。

　　研判資金流“DNA”勾勒犯罪團伙組織架構

　　資金流是涉眾型經(jīng)濟犯罪的“DNA”，是偵破案件的關(guān)鍵，只有準確梳理出平臺的資金流，鑒定出平臺的“DNA”,才能予以精準打擊，實(shí)現“打網(wǎng)斷血”的良好效果。

　　該平臺涉及人員眾多，交易數據繁密。專(zhuān)案組結合資金查控平臺的情況，“引進(jìn)”資金分析師，抽絲剝繭對數十萬(wàn)條交易數據進(jìn)行對碰分析，終于查找到該平臺資金交易的資金池——“沉淀賬戶(hù)”，核查出沉淀資金464萬(wàn)元。

　　在掌握平臺資金流的基礎上，專(zhuān)案民警充分運用公安警務(wù)云平臺，將5000余名會(huì )員的層級架構、工作分工、人員分布、獲利情況等數據納入模型進(jìn)行分析，成功獲取了涉案全部人員的層級架構圖，遂將何某某、劉某某、楊某某、賀某某、張某某等5名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線(xiàn)，摸排其活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn)。

　　集中收網(wǎng)行動(dòng)5名核心人員落網(wǎng)

　　5月21日，專(zhuān)案組展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，在堯都區抓獲涉案的劉某某、楊某某(該二人為團伙主要成員)和崔某某等3名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某某、楊某某對組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)犯罪事實(shí)供認不諱。2018年10月，發(fā)起人何某某聯(lián)合劉某某、楊某某、賀某某、張某某等四人創(chuàng )建“微創(chuàng )聯(lián)盟”互幫互助“空殼”網(wǎng)絡(luò )投資平臺，將IP地址設在境外，以高息招攬人員投資，犯罪嫌疑人通過(guò)系統后臺操控賬戶(hù)匹配，從中獲取巨額資金。

　　專(zhuān)案組根據落網(wǎng)嫌疑人交代的信息，先后在山西太原市、臨汾堯都區、侯馬市、霍州市、河南鄭州市等地偵查摸排主要犯罪嫌疑人的蹤跡，于5月26日、8月24日兩次實(shí)施突擊抓捕，抓獲何某某(該平臺發(fā)起人)、張某某、賀某某(該二人為團伙主要成員)和張某(該平臺技術(shù)員)、杜某某、何某某(該二人涉嫌包庇犯罪和組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)罪)等6名犯罪嫌疑人。

　　至此，這個(gè)涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的犯罪團伙被打掉，該案是臨汾打擊防范涉眾型經(jīng)濟犯罪破獲的首個(gè)成功案例。

　　精巧設計套牢入會(huì )人員資金

　　該團伙以高息吸納人員入會(huì )，成員發(fā)展6名下線(xiàn)才可以升級，每發(fā)展一名新會(huì )員和新會(huì )員再發(fā)展下線(xiàn)會(huì )員，平臺會(huì )給予3%-5%動(dòng)態(tài)獎勵資金，會(huì )員排單買(mǎi)入(每1000元為1單，最高為5單)，訂單匹配成功后，將資金轉入平臺提供的賬號中，會(huì )員買(mǎi)單時(shí)還需購買(mǎi)并使用服務(wù)包(1單使用1個(gè)服務(wù)包，1個(gè)服務(wù)包10元)。

　　犯罪嫌疑人精巧設置障礙，將平臺返利設為7天一個(gè)周期，會(huì )員只有在追加投資的情況下，才可以提取上次投入本金及相應的7%的利息，如此循環(huán)投入，保證平臺運營(yíng)，防止資金鏈斷裂和會(huì )員流失。如會(huì )員兩個(gè)月沒(méi)有發(fā)展新人，參與買(mǎi)單利息降到日息0.6%計算。平臺還系統設定“排單”方式控制入場(chǎng)(投資)和出場(chǎng)(兌現)人員數額，始終保持會(huì )員入場(chǎng)資金大于被匹配出場(chǎng)的資金，同時(shí)，以會(huì )員資金差額及向會(huì )員出售服務(wù)包賺取收益。

　　經(jīng)審查梳理，該團伙是一個(gè)處于起步發(fā)展階段的以臨汾市為中心向全國輻射的涉嫌網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的犯罪平臺，人員分布全國9個(gè)省，架構在三個(gè)層級以上、人數在30人以上共104人，分屬五個(gè)團隊。

　　人為操作匹配賬戶(hù)獲取利益

　　為獲取利益，犯罪嫌疑人在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下，采取用會(huì )員買(mǎi)入訂單的資金支付會(huì )員退出訂單的本金、相應利息及動(dòng)態(tài)獎勵資金。嫌疑人通過(guò)后臺人為操作匹配賬戶(hù)，將會(huì )員的投資差額匹配到平臺的系統賬戶(hù)中，經(jīng)過(guò)幾次轉賬將資金轉入“安全”賬戶(hù)，并自由支配資金。

　　經(jīng)查，該平臺投入運營(yíng)以來(lái)，團伙5名主要犯罪嫌疑人通過(guò)平臺獲利近140萬(wàn)元(其中109萬(wàn)余元用以購買(mǎi)比特幣和“以太坊”數字幣，獲取利益用于核心人員二次分紅)。

　　為了徹底搗毀該網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)平臺，專(zhuān)案組通過(guò)后臺數據分析，參照刑事立案追究標準梳理出104名犯罪嫌疑人，涉及全國6個(gè)省及山西4個(gè)市的14個(gè)縣(市、區)，山西公安機關(guān)正在展開(kāi)集群戰役，收網(wǎng)打擊涉案犯罪嫌疑人，以“打網(wǎng)斷血”的方式清除網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)犯罪。

　　目前，涉案的5名主要犯罪嫌疑人已被堯都區公安局刑事拘留，4名嫌疑人被依法采取取保候審措施，案件還在進(jìn)一步偵查中。（田哲斌）