5月23日，山西省公安廳向社會(huì )發(fā)布了10起偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪典型案例。

　　案例一

　　3月29日，呂梁市公安局反詐中心會(huì )同孝義公安統一收網(wǎng)抓捕，打掉了一個(gè)專(zhuān)門(mén)幫助境外電信詐騙的洗錢(qián)團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押大量作案用的手機和銀行賬戶(hù)。經(jīng)查，今年1月，該團伙主犯任某、邢某二人在太原經(jīng)王某介紹，了解到通過(guò)銀行卡幫人走賬洗錢(qián)能掙錢(qián)，遂組織親戚以及周邊朋友提供本人銀行賬戶(hù)，由上線(xiàn)王某通過(guò)“紙飛機”聊天軟件給任、邢二人提供轉賬需求信息，任、邢二人再組織他人用手機銀行進(jìn)行轉賬“洗錢(qián)”，按照千分之三點(diǎn)五的比例抽成，非法獲利35萬(wàn)余元，涉案資金上億元。

　　案例二

　　3月28日，朔州市公安局會(huì )同開(kāi)發(fā)區公安分局搗毀一個(gè)涉案流水6000余萬(wàn)元的“跑分”洗錢(qián)窩點(diǎn)。專(zhuān)案組抓獲了犯罪嫌疑人郭某，并循蹤發(fā)現其上線(xiàn)，最終抓獲以林某銘為首的外省幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪團伙，打掉1個(gè)“跑分”洗錢(qián)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人6名、繳獲電腦7臺、手機26部、U盾5個(gè)、硬盤(pán)1個(gè)、銀行卡48張、手機卡7張、POS機4臺、賬單1本、護照5本、營(yíng)業(yè)執照10本、個(gè)人印章1個(gè)，扣押了2臺汽車(chē)及一系列的作案工具和涉案物品。經(jīng)查，該團伙自2021年9月組建并開(kāi)始招募員工，逐漸形成了一個(gè)以林某銘為首的較為穩定的犯罪團伙，于2022年2月開(kāi)始實(shí)施“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)，在2個(gè)月時(shí)間內，涉案流水6000余萬(wàn)元，非法獲利98萬(wàn)元。

　　案例三

　　3月25日，運城市公安局鹽湖分局在工作中發(fā)現，未成年人張某名下銀行卡活動(dòng)異常，經(jīng)過(guò)民警深入研判分析，初步斷定鹽湖區藏匿洗錢(qián)“跑分”團伙。經(jīng)查，該團伙以犯罪嫌疑人解某為首，通過(guò)傳銷(xiāo)模式，吸收所謂的“會(huì )員”，拉人頭發(fā)展販賣(mài)銀行卡的“下線(xiàn)”，并組織“下線(xiàn)”進(jìn)行跑分洗錢(qián)。解某一方面直接教唆、引誘鹽湖區無(wú)業(yè)的未成年人實(shí)施“跑分”洗錢(qián)，充當幫兇;另一方面拉攏“老鄉”、“同學(xué)”、“親屬”等人員灌輸“發(fā)財夢(mèng)”，充當“骨干”為其實(shí)施“跑分”洗錢(qián)。鹽湖公安先后抓獲跑分洗錢(qián)犯罪嫌疑人19名，現場(chǎng)扣押電腦8臺、手機20部、銀行卡31張，追繳違法所得5.5萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　案例四

　　3月22日，大同市公安機關(guān)搗毀了以犯罪嫌疑人張某為首的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙引流犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查，自2021年11月起，犯罪嫌疑人張某伙同多人收販電話(huà)卡，招聘多名話(huà)務(wù)員按照既定語(yǔ)言，每日撥打1000—2000個(gè)詐騙電話(huà)，誘騙受害人下載由境外詐騙團伙提供的Gugu、Aiyoo、Bela、HOGOO等虛假的炒股投資APP，再由境外詐騙團伙對受害人實(shí)施精準詐騙，共涉及電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件13起，涉案金額達80余萬(wàn)元。

　　案例五

　　2021年3月9日，長(cháng)治市潞州區發(fā)生一起涉案55萬(wàn)余元的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件。案發(fā)后，長(cháng)治市公安機關(guān)多警種集中分析研判、合成作戰，鎖定詐騙集團金主。2021年4月24日，專(zhuān)案組前往多地對本案“回流”國內的金主、股東、組長(cháng)、詐騙話(huà)務(wù)員進(jìn)行統一收網(wǎng)。經(jīng)查，該團伙通過(guò)抖音等社交平臺進(jìn)行引流，誘導受害人在“企業(yè)信聊”虛假投資平臺進(jìn)行投資。該案牽連黑灰產(chǎn)關(guān)聯(lián)案件216起，在省市兩級公安機關(guān)積極推動(dòng)下，于2021年12月7日發(fā)起全國集群戰役。截至目前，長(cháng)治市共抓獲犯罪嫌疑人30人，共查扣凍結涉案資金300余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)3處、價(jià)值1650余萬(wàn)元，扣押作案車(chē)輛1輛，實(shí)現了案件的全鏈條打擊。

　　案例六

　　2021年8月份，臨汾市公安機關(guān)打掉一個(gè)架設GOIP設備為境外詐騙犯罪團伙提供語(yǔ)音轉接服務(wù)的窩點(diǎn)。經(jīng)查，該GOIP設備窩點(diǎn)主要從事冒充公檢法類(lèi)詐騙犯罪，后期逐漸增加貸款類(lèi)詐騙和注銷(xiāo)校園貸類(lèi)詐騙，犯罪分子先后在霍州市設置有5個(gè)GOIP設備窩點(diǎn)。經(jīng)過(guò)嚴密偵查，臨汾市公安機關(guān)成功將該窩點(diǎn)打掉，抓獲嫌疑人3名，繳獲GOIP設備3臺。

　　案例七

　　2021年6月13日，長(cháng)治市公安機關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人孟某波、杜某，當場(chǎng)繳獲物聯(lián)卡、注冊卡7900余張，貓池3臺、手機10余部、電腦3臺、打號機等作案工具。經(jīng)查，犯罪嫌疑人大量批發(fā)、銷(xiāo)售未實(shí)名注冊的手機卡，從中獲利，并在網(wǎng)上大量購買(mǎi)公民個(gè)人信息，通過(guò)他人身份信息進(jìn)行虛擬卡的實(shí)名注冊，制作手機卡、流量卡、注冊卡等，再以高于“白卡”的價(jià)格出售獲利?，F已將同案的11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，共打掉5個(gè)互相勾結實(shí)施買(mǎi)賣(mài)實(shí)名手機卡的犯罪團伙。

　　案例八

　　2020年8月14日，太原市晉源區發(fā)生一起涉案金額達453萬(wàn)余元的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，受害人先后被“佰益匯”等三個(gè)平臺詐騙。公安民警經(jīng)過(guò)嚴密偵查，最終鎖定了以金主“天哥”何某華、梁某為首的詐騙集團，將其成功打掉。2021年12月15日，太原市中級人民法院、太原市晉源區人民法院對“8.14”電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案犯罪嫌疑人進(jìn)行一審公開(kāi)宣判，“金主”梁某被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)，其妻子、父母、岳父母、堂弟等親友及其他涉案人員等均被判處三年至十四年五個(gè)月不等的有期徒刑。

　　案例九

　　2021年8月6日，晉城市公安機關(guān)抓獲為網(wǎng)絡(luò )賭博平臺“上下分”的犯罪嫌疑人5名。專(zhuān)案組順線(xiàn)深挖，成功搗毀一個(gè)涉案人員眾多、涉案金額巨大的為信息網(wǎng)絡(luò )犯罪提供支付結算服務(wù)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人117名。經(jīng)查，2020年10月至2021年8月，犯罪嫌疑人裴某雄、劉某佳明知其上線(xiàn)實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò )犯罪，先后發(fā)展段某等人員租用多處房屋開(kāi)辦“工作室”，招募李某豪、馬某、趙某等40余人高價(jià)收購他人手機銀行賬戶(hù)，通過(guò)境外某聊天軟件與上線(xiàn)進(jìn)行聯(lián)系，幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪支付結算資金。

　　案例十

　　2021年8月29日，太原市公安局晉源分局接轄區群眾秦某報警，稱(chēng)其在網(wǎng)上被誘導下載“購基0元”APP，并在平臺上進(jìn)行投資，被騙人民幣40余萬(wàn)元。接警后，反詐中心對該案資金流和信息流進(jìn)行深入研判，逐步確定了一級銀行卡主、水房洗錢(qián)團伙、技術(shù)、服務(wù)器搭建團伙、電信詐騙犯罪團伙成員身份，成功打掉其犯罪窩點(diǎn)并抓獲犯罪嫌疑人17人。