案件名稱(chēng)：賀某某等人涉嫌詐騙案

　　案件基本情況

　　2019年7月23日，臨汾市大寧縣公安局接到臨汾市公安局關(guān)于“藍圖基金會(huì )”詐騙團伙的核查線(xiàn)索。經(jīng)審查核實(shí)，臨汾市大寧縣公安局于2019年7月25日對賀某某等人涉嫌詐騙一案立案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)依法查明：2018年4月，有人冒充國家安全部某部長(cháng)與犯罪嫌疑人韋某某（女，現年52歲，安徽省蕪湖市鳩江區人，藍圖基金會(huì )總會(huì )長(cháng)，另案處理）取得聯(lián)系，稱(chēng)海外有一筆被凍結的巨額資金近期將回歸中國，國務(wù)院某總理現委托其辦理此解凍資金項目，擬將海外民族資產(chǎn)用于扶貧救助，讓犯罪嫌疑人韋某某組織成立“藍圖基金會(huì )”，負責上報會(huì )員名單、收取會(huì )費，發(fā)放扶貧資金，并稱(chēng)每個(gè)會(huì )員只要繳納30+1或30+2、42+1元的建檔入會(huì )費用，就可以獲得30萬(wàn)到50萬(wàn)元不等的扶貧款，其中業(yè)績(jì)優(yōu)秀的管理人員可以到北京領(lǐng)取紅旗轎車(chē)，管理層在居住地可以免費領(lǐng)取住房一套，及免費的養老政策，然后通過(guò)郵箱向韋某某發(fā)送偽造的國務(wù)院任命文件，巨額賬戶(hù)資金憑證，任命韋某某為“藍圖基金會(huì )”總會(huì )長(cháng)。

　　此后，韋某某積極響應，開(kāi)始籌建“藍圖基金會(huì )”，任命常務(wù)副會(huì )長(cháng)、副會(huì )長(cháng)、總統計、總督察部長(cháng)等職務(wù)，并在全國陸續籌建20個(gè)省級分會(huì )、任命省級代理，向下發(fā)展市、區、縣三級工作組，分四個(gè)層級進(jìn)行管理。韋某某等人通過(guò)微信群，在群內宣傳關(guān)于民族資產(chǎn)解凍項目，收取會(huì )員保單費，收取的保單費由各省統計匯總后直接上交給韋某某。截至案發(fā)，“藍圖基金會(huì )”共在全國組建20余支團隊，發(fā)展會(huì )員19余萬(wàn)人，累計涉案金額約900萬(wàn)余元。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人賀某某（男，70歲，漢族，高中文化，臨汾市大寧縣人）在北戴河旅游期間受韋某某推薦鼓動(dòng)加入“藍圖基金會(huì )”，并被韋某某任命為“藍圖基金山西省代”（藍圖基金山西最高負責人）。

　　自2018年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人賀某某使用自己手機微信（微信號：[h15935736799]，手機號：15935736799。）分別建立：①“藍圖山西精英群”（會(huì )員費30、30+1、30+2），②“藍圖扶貧救助群”（會(huì )員費30、30+1、30+2），③“藍圖江龍”（會(huì )員費42+1），④“藍圖德衡”（會(huì )員費5+2），⑤“藍圖住房”（會(huì )員費30、30+1、30+2），⑥“藍圖金卡”（會(huì )員費10）等項目的微信群發(fā)展會(huì )員和收取報單費。

　　犯罪嫌疑人賀某某每日在各個(gè)微信群開(kāi)展會(huì )員早升旗、晚簽到的管理活動(dòng)，通過(guò)積極發(fā)布宣傳虛假信息資料、課件等方式，要求入會(huì )會(huì )員掃描微信群內收款二維碼報單繳費。經(jīng)查，犯罪嫌疑人賀某某通過(guò)微信轉賬方式直接向韋某某上交藍圖基金山西報單費12250元。

　　犯罪嫌疑人賀某某自2018年5月參與藍圖基金會(huì )項目至2019年7月案發(fā)，擔任藍圖基金山西省代一職長(cháng)達14個(gè)月，一直參與發(fā)展、管理會(huì )員。截至2019年7月案發(fā)，山西藍圖基金共發(fā)展會(huì )員12686人，上交報單費280895元。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人王某某（女，67歲，漢族，高中文化，臨汾市大寧縣人）經(jīng)賀某某介紹加入“山西藍圖基金會(huì )”，一個(gè)月后被賀某某任命為“山西藍圖基金會(huì )”督察、太原市代理，主要負責監督微信群內會(huì )員發(fā)言秩序和發(fā)展太原市區的會(huì )員。王某某在其任職期間積極宣導“藍圖基金”的運作模式和相關(guān)政策并收取會(huì )員報單費。經(jīng)查，2018年7月至2019年4月先后收取報單費通過(guò)微信轉賬上交給陳某某12774元。犯罪嫌疑人王某某2018年5月加入“山西藍圖基金會(huì )”至2019年5月退出，參與時(shí)間長(cháng)達12個(gè)月，期間擔任督查、太原市代一職，積極宣導發(fā)展會(huì )員，收取會(huì )員報單費。

　　2018年5月，犯罪嫌疑人陳某某（男，62歲，漢族，高中文化，寧夏銀川市人）經(jīng)王某某介紹加入“山西藍圖基金”。2018年7月，經(jīng)韋某某推薦，由賀某某任命其為山西副省代，2018年11月，由韋某某任命為全國副會(huì )長(cháng)。

　　犯罪嫌疑人陳某某擔任山西副省代后，通過(guò)藍圖基金會(huì )員群積極宣傳藍圖基金會(huì )的成立背景及目的，轉發(fā)韋某某的講話(huà)，轉發(fā)《國家保密法》，要求會(huì )員在公安機關(guān)調查藍圖基金會(huì )時(shí)要一問(wèn)三不知，并根據賀某某的安排在群內發(fā)布自己的收款二維碼，讓會(huì )員掃碼繳納報單費，每次將報單費上交給韋某某后都將匯款人數、金額通報給賀某某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某某收取報單費并通過(guò)微信轉賬上交韋某某141883元，銀行轉賬上交韋某某126762元，共計268645元。

　　犯罪嫌疑人陳某某2018年5月加入藍圖基金會(huì )，7月任山西副省代，11月任全國副會(huì )長(cháng)至2019年3月退出，參與時(shí)間長(cháng)達10個(gè)月。期間，犯罪嫌疑人陳某某積極發(fā)展會(huì )員，積極參與藍圖基金會(huì )的管理被先后任命為山西副省代和全國副會(huì )長(cháng)職務(wù)，負責分管山西省會(huì )員，負責收取會(huì )員報單費和統計加入會(huì )員信息工作。

　　目前，該案已由臨汾市大寧縣公安局于2019年12月14日移送大寧縣人民檢察院審查起訴，并由大寧縣人民法院依法判決。

　　案件特征及分析

　　此案中被吸納會(huì )員主要為老年人，犯罪分子謊稱(chēng)國家現在委托民間組織對海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過(guò)誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì )員報名費等方式實(shí)施詐騙。同時(shí)，犯罪分子緊跟社會(huì )關(guān)注熱點(diǎn)，虛構所謂“養老”“扶貧”等投資項目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報，不斷在騙取錢(qián)財。犯罪分子通過(guò)運用QQ、微信建立各種聯(lián)系群，誘騙受害人通過(guò)微信紅包、支付寶打款轉賬，實(shí)施遠程非接觸性詐騙。通過(guò)宣傳洗腦，大肆偽造國家機關(guān)公文，曲解國家政策，讓受害人進(jìn)入圈套并對所謂項目以及慈善事業(yè)深信不疑。

　　校對 張晶 曹燕